주식회사 STX그린로지스

제2기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제23조에 의하여 제2기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 3월 28일 (금요일) 오전 11시 00분

2. 장소 : 부산광역시 중구 충장대로 11, 6층 대회의실

3. 회의 목적사항

【보고사항】

①    감사보고

②    영업보고

③    내부회계관리제도 운영실태보고

【부의사항】

■ 제1호 의안 : 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (유재호 사내이사) 

■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 건

■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치(전자공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타

  1)   의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주식을 소유한 주주의 소집통지는 상법 제 542 조의 4 및 정관 제 18 조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다

  2)    주주총회 개최 전 기타 긴급 또는 응급상황 발생에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 재 공시 할 예정입니다.

  3)   본 소집통지상 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2025년 3월 13일

부산광역시 중구 중앙대로 102

주식회사 S T X 그 린 로 지 스

대표이사  설 재 근  (직인생략)